单笔最大 106 万元!一特大信用卡盗刷团伙 42 人获刑

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2018-10-17

人工智能朗读:近日,福田法院审结了一宗特大信用卡盗刷案,被告人被控利用改装的pos机潜入商户盗走信用卡信息并盗刷卡上额度。 据悉,该案涉及86名被害人,单笔最大盗刷金额106万元,盗刷金额共计361万元。

庭审持续4天,42名被告人获刑,判决书长达119页。

原标题:深圳新闻网讯近日,福田法院审结了一宗特大信用卡盗刷案,被告人被控利用改装的pos机潜入商户盗走信用卡信息并盗刷卡上额度。

据悉,该案涉及86名被害人,单笔最大盗刷金额106万元,盗刷金额共计361万元。 庭审持续4天,42名被告人获刑,判决书长达119页。 信用卡被异地盗刷,牵出POS机非法牟利产业链2016年8月下旬,某金融机构报警称多名客户信用卡被异地盗刷。 福田公安分局迅速组成专案组开展侦破工作,于2016年国庆节前后一举打掉了该窃取信用卡信息、复制信用卡盗刷的跨境犯罪团伙,涉案犯罪嫌疑人悉数落网,缴获涉案车辆1部、作案电脑11台、手机80余部、银行卡361张、白卡76张、各类POS机94台,其中8台被改装。 经查,自2015年始,居住于福建省厦门市的被告人沈某某通过学习掌握了POS机的改装技术,可以窃取在该POS机上刷过的信用卡卡号、磁道、密码等信息(称为料),并能够设定该POS机自动将相关信用卡信息发送到其设定的手机上(该过程称为采料)。 被告人沈某某找来专业团队,复制出一张与原卡一样可以消费的信用卡,随后再通过其他的POS机刷卡套现或者取现(该过程称为洗料、出料),各个环节参与人员再按照约定提成分赃。 被告人沈某某作为拥有原始信用卡信息的犯罪链条顶端,被称为"料主"。

"料主"方和"洗料"方每次按照七三或六四不等的比例对赃款分成,形成了一条POS机非法牟利产业链。 潜入商户"顺走"信用卡信息运作POS机非法牟利产业链需要源源不断的"料"。

为了寻找"采料"源头,被告人沈某某将目光投向了街头巷尾的小商家。 2015年,被告人沈某某通过互联网联系上陈某某(另案处理),由陈某某以推销为名,利用刷单免手续费的优惠方式吸引商家,并成功为福田区一家不知情的美发店安装了改装后的POS机。 客人一旦在这台POS机上使用信用卡刷卡消费,该卡的信息资料就会输送到沈某某处。 截至案发日,共计80余名被害人信息通过这台POS机外泄。

高额利润"驱使"犯罪效应扩散盗刷信用卡套现带来的高额利润对团队其他成员产生了"启发",从而辐射出了更大的犯罪范围,被告人马某某就是受"启发"对象之一。

2016年6月,沈某某来到湖南省长沙市,联系被告人马某某等人进行招兵买马,采用分组合作的形式,组建多个"洗料"团队,负责提供POS机刷卡和提供信用卡号用于收账、转账、取现。

被告人马某某熟悉了相关流程之后,萌发自己做"料主"的想法。

他来到深圳,与被告人陈某等7人另行组建了盗刷信用卡犯罪团伙。

截至案发日,该团伙共对2名被害人信用卡进行盗刷,盗刷金额合计人民币26万元。

在此期间,为马某某传递信用卡信息的被告人周某某(另案处理)知悉上述犯罪过程后,又另行联络了4人(均另案处理),在国际网络上使用比特币购买国外人员的信用卡信息,之后写入空白卡片进行盗刷。

42名被告获刑判决书达119页经福田法院一审判决,判处被告人马某某等4人犯信用卡诈骗罪、盗窃罪,被告人沈某某等30人犯信用卡诈骗罪,被告人罗某某等6人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被告人朱某等2人犯妨害信用卡管理罪,上述被告人分别被判处一年至十二年六个月不等的有期徒刑。 该案系福田法院近年来受理的刑事案件中被告人数最多、庭审时间最长的案件。

因该案被告人及被害人人数众多,被控犯罪事实逾一百余起,案情复杂,审理难度较大,福田法院制定了专门工作方案,成立了专案审理工作领导小组,对法庭、羁押室、押解通道等相关设施进行了临时改造,同时协调公安机关派出警力、囚车参与警务保障,确保了庭审顺利、集中、有效进行。 因庭审参与人数众多,福田法院将空间最大的第一审判庭座椅进行拆除改造,以达到开庭条件。

该案庭审时间共持续4天,其中仅讯问、举证即进行了2天。

公诉书达50页,随案移送案卷共计49卷,50余名辩护律师出庭辩护,提交的相关证据及辩护词达上百页。 该案42名被告人中,除部分被告人自行委托了辩护人外,福田法院为24名被告人指派了法律援助律师担任辩护人,保障控辩双方平等对抗,切实强化司法领域人权保障。

近日,福田法院对该案依法宣判,判决书达119页共计5万6千余字。 大部分被告人当庭表示认罪伏法,部分被告人不服判决提起上诉,目前正在二审阶段。

据透露,除该案已判决的42名被告人之外,该系列案还牵连了多个相关案件,目前仍在进一步审理过程中。 读特记者王若琳。